У Запоріжжі зловили "касирів" терористів з "ЛНР"
Кожного місяця конвертаційний центр проводив мільйонні оборудки
- Запоріжжя
-
22 липня 2016 13:33
Співробітники СБУ та поліції припинили роботу конвертаційного центру сепаратистів, у Запоріжжі вчора, 21 липня. Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу ГУНП.
У липні запорізька кіберполіція отримала від СБУ інформацію про існування конвертаційного центру, який "заробляє на життя", забезпечуючи фінансові операції на захоплених сепаратистами територіях. З'ясувалося, що зловмисники проводять виплати українських бюджетних коштів для мешканців так званої "ЛНР".
Конвертаційний центр, який налічує три відділення в різних житлових районах Луганська, організовував переведення електронних коштів у готівку з карток ряду відомих банків, а також рахунків електронних платіжних систем.
З кожної суми організатори клали 7% собі в кишеню.
Для забезпечення безперебійної діяльності на контрольовану Україною територію були відряджені такі собі "спеціальні агенти". До Запоріжжя прибули двоє 20-річних молодиків. За виділені організаторами конвертаційного центру кошти вони винайняли квартиру по вулиці Перемоги.
Скановані копії магнітних стрічок та пін-коди до них зловмисники отримували з Луганська електронною поштою. Далі, за допомогою спеціального обладнання, банківські карти відтворювалися шляхом нанесення отриманих реквізитів на магнітні стрічки «чистих» карток (так званий «білий пластик»). Після цього, використовуючи підроблені картки, готівка щоденно знімалася у банкоматах Запоріжжя.
Вся документація щодо переведення коштів в готівку (банківські квитанції, облікові журнали, тощо) зберігались в квартирі у Запоріжжі, а також вносились зловмисниками в електронний журнал. Періодично проводилися звірки перерахованих коштів з луганськими координаторами.
Загальний осяг обігових коштів щомісячно становив кілька мільйонів гривень.
Дії зловмисників було задокументовано. За ухвалою суду, 21 липня поліцейські, працівники прокуратури та СБУ в Запорізькій області провели обшук за адресою тимчасового мешкання "засланців". У його ході вилучено:
- 344 банківських чеки про переказ коштів на непідконтрольну територію на суму близько 5,5 мільйонів гривень.
- Біля 1500 банківських чеків про зняття готівки на суму понад 5,5 млн. грн.
- 41 банківську картку, на які здійснювалось нанесення дампів.
- Грошові кошти у сумі близько 30 тисяч гривень, щойно обготівковані в банкоматі.
- Білий пластик у кількості 17 штук.
- Ноутбук з програмним забезпеченням для нанесення дампів на картки.
- Пристрій для нанесення дампів банківських карток.
- Чорнові записи.
Вживаються заходи з встановлення осіб, що отримували кошти на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування триває.
Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:32У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування
- 09:24На Запоріжжі за добу зафіксовано понад 300 ворожих атак
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 09:40Минулої доби окупанти 428 разів завдали удари по території Запорізької області
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 22:56По ЗАЕС 18 квітня вдарив дрон, – МАГАТЕ
- 21:53ВАКС конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" та його спільника: Що відібрали
- 21:26Група зловмисників обікрала Запоріжську залізницю більш як на мільйон гривень
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 11:29Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів на Запоріжжі
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 17:09 Суд залишив колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва та його спільника за ґратами
- 12:54Понад 200 разів вдарили росіяни по Запорізькій області за добу
- 22:41Двоє жителів Запоріжжя облаштували зброярню, аби продавати зброю кримінальним елементам (ФОТО) ФОТО
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 09:13Чергова гучна доба на Запоріжжі: Зафіксовано понад 400 ударів по області