В Запорожье поймали кассиров террористов из "ЛНР"
Каждый месяц конвертационный центр проводил миллионные сделки
- Запорожье
-
22 июля 2016 13:33
Сотрудники СБУ и полиции пресекли работу конвертационного центра сепаратистов, в Запорожье вчера, 21 июля. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу ГУНП.
В июле запорожская киберполиция получила от СБУ информацию о существовании конвертационного центра, который "зарабатывает на жизнь", обеспечивая финансовые операции на захваченных сепаратистами территориях. Выяснилось, что злоумышленники производят выплаты украинских бюджетных средств для жителей так называемой "ЛНР".
Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в различных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карточек ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.
С каждой суммы организаторы клали 7% себе в карман.
Для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемой Украиной территории были командированы такие себе "специальные агенты". В Запорожье прибыли двое 20-летних парней. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру на улице Победы.
Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных данных на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карты, наличные ежедневно снимались в банкоматах Запорожья.
Вся документация относительно перевода средств в наличные (банковские квитанции, учетные журналы, прочее) хранились в квартире в Запорожье, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с луганскими координаторами.
Общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.
Действия злоумышленников было задокументировано. По постановлению суда, 21 июля полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания "ссыльных". В ходе его изъято:
- 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5,5 миллионов гривен.
- Около 1500 банковских чеков о снятии наличных на сумму более 5,5 млн. грн.
- 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов.
- Денежные средства в сумме около 30 тысяч гривен, только что обналиченные в банкомате.
- Белый пластик в количестве 17 штук.
- Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карты.
- Устройство для нанесения дампов банковских карт.
- Черновые записи.
Принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается.
Все новости Запорожья читайте на Depo.Запорожье
Все новости на одном канале в Google News
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 12:24 СБУ разоблачила харьковских атомщиков, которые должны были подключать Запорожку АЭС к "росатому" ФОТО
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 16:19Инвестиции, несмотря на войну: Метинвест Ахметова вложил почти 300 млн грн в обновление оборудования Запорожкокса
- 07:15Запорожье подверглось атаке дронов, ранены две женщины
- 11:35В Запорожье хотят перевести школы на смешанный формат обучения, — ОВА
- 20:55Виталий Кличко: Громада Киев поможет Запорожью и Харькову, которые наиболее пострадали от ночной атаки оккупантов
- 08:17В Запорожье возле учебного заведения нашли гранаты и запал (ФОТО)
- 14:25
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 15:57Подозревают в коррупционных схемах: Заместителя председателя Запорожского облсовета арестовали
- 11:38Путину хотят "нарисовать" 94% поддержки на захваченной части Запорожской области
- 08:49ОВА: рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, есть раненый
- 08:14ПВО ночью сбила над Украиной 16 дронов, — Воздушные силы
- 15:49 ТЦК теперь будут работать круглосуточно: решение Кабмина
- 09:15Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива ФОТО
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале