На Запорожье накрыли "конверт" с годовым оборотом в 350 миллионов, который "крышевали" налоговики

Об этом сообщает портал Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

В преступной схеме отмывания денег были задействованы более 10 фиктивных фирм, несколько предприятий реального сектора, а также сотрудники фискальной службы. Фиктивные фирмы были открыты с целью "отмывания" средств и зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.

С целью неуплаты налогов и выведения средств в "тень" коммерческие структуры проводили бестоварные операции с фиктивными предприятиями. Должностные лица правоохранительных органов, которые должны были реагировать на нарушения законодательства, наоборот способствовали деятельности данных субъектов хозяйствования

Ежегодный оборот "конвертационного центра" составил более 350 миллионов гривен.

В офисах предприятий, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела прошли обыски.

Правоохранители изъяли около 1 млн. гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На средства предприятий наложены аресты.