На Запоріжжі накрили "конверт" з щорічним обігом в 350 мільйонів, що "кришували" податківці

Діяльність "конвертаційного центру", що діяв на території двох областей: Запорізької та Дніпропетровської, припинили правоохоронці

На Запоріжжі накрили "конверт" з щорічни…

Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

У злочинній схемі з відмивання грошей були задіяні понад 10 фіктивних фірм, кілька підприємств реального сектору, а також співробітники фіскальної служби. Фіктивні фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям осіб.

З метою не сплати податків та виведенню коштів у "тінь" комерційні структури проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами. Службові особи правоохоронних органів, які повинні були реагувати на порушення законодавства, навпаки сприяли діяльності даних суб'єктів господарювання

Щорічний обіг "конвертаційного центру" сягав понад 350 мільйонів гривень.

В офісах підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також за місцем мешкання фігурантів справи відбулися обшуки.

Правоохоронці вилучили близько 1 млн. гривень, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На кошти підприємств накладено арешти.

За попередніми даними сума збитків, завданих "конвертом" державі, становить 24 мільйона гривень.

На даний час слідчими прокуратури області проводиться розслідування за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво) КК України.

Нагадаємо, на Київщині нещодавно закрили "конверт" з обігом понад 110 мільйонів гривень.

Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme