На Запоріжжі накрили "конверт" з щорічним обігом в 350 мільйонів, що "кришували" податківці
Діяльність "конвертаційного центру", що діяв на території двох областей: Запорізької та Дніпропетровської, припинили правоохоронці
- Запоріжжя
-
22 серпня 2017 14:23
Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.
У злочинній схемі з відмивання грошей були задіяні понад 10 фіктивних фірм, кілька підприємств реального сектору, а також співробітники фіскальної служби. Фіктивні фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям осіб.
З метою не сплати податків та виведенню коштів у "тінь" комерційні структури проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами. Службові особи правоохоронних органів, які повинні були реагувати на порушення законодавства, навпаки сприяли діяльності даних суб'єктів господарювання
Щорічний обіг "конвертаційного центру" сягав понад 350 мільйонів гривень.
В офісах підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також за місцем мешкання фігурантів справи відбулися обшуки.
Правоохоронці вилучили близько 1 млн. гривень, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На кошти підприємств накладено арешти.
За попередніми даними сума збитків, завданих "конвертом" державі, становить 24 мільйона гривень.
На даний час слідчими прокуратури області проводиться розслідування за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво) КК України.
Нагадаємо, на Київщині нещодавно закрили "конверт" з обігом понад 110 мільйонів гривень.
Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 07:15Запоріжжя зазнало атаки дронів, поранені дві жінки
- 13:13У Запоріжжі 29 березня завершать опалювальний сезон
- 12:43Частина учнів Запорізьких шкіл повернулася за парти
- 08:39Минулої доби на Запоріжжі зафіксовано 386 ударів по 7 населених пунктах
- 11:35У Запоріжжі хочуть перевести школи на змішаний формат навчання, — ОВА
- 08:25 Майже половина атак росармії минулої доби відбулася на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
- 10:28 Протягом минулої доби на фронті рашисти намагалися атакувати 75 разів
- 21:57Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає, – ОВА
- 16:51ГУР: В окупованому Мелітополі знищено загарбників та їхню техніку
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 09:26 Ситуація на фронті: Рашисти намагалися прорватися на кількох напрямках
- 23:54На греблі ДніпроГЕСу відновили рух легкових автівок Відео
- 20:55Віталій Кличко: Громада Києва допоможе Запоріжжю та Харкову, які найбільше постраждали від нічної атаки окупантів
- 15:59 Під час атаки на Запоріжжя загинули троє осіб, серед них - дитина
- 14:38У Запоріжжі зростає кількість постраждалих
- 14:07 В ДніпроГЕС прилетіло 8 ракет, стався масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро
- 11:44 Удар по ДніпроГЕС: є жертва