У Запоріжжі організатор "конверту" "відмив" майже 400 млн грн

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу ДФС.

Слідство встановило, що організатор одного з ліквідованих "конвертаційних центрів" зареєстрував на підставних осіб ряд підприємств метою прикриття злочинних оборудок. Для легалізації здобутих злочинним шляхом коштів гроші перераховувались на рахунки підприємств-контрагентів за товари та послуги, яких насправді не було.

У такий спосіб було легалізовано понад 396,5 мільйона гривень доходів, одержаних злочинним шляхом.

Фігуранту справи оголошено про підозру за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, в лютому на Запоріжжі "накрили" "конверт", що за два роки "відіправ" 250 мільйонів.