На Запоріжжі "накрили" "конверт", що за два роки "відіправ" 250 мільйонів
Конвертаційний центр з обігом 250 млн грн ліквідували запорізькі правоохоронці вчора, 16 лютого
- Запоріжжя
-
17 лютого 2017 18:50
Про це порталу Depo.Запоріжжя повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Забезпечували діяльність конверту кілька фіктивних фірм, створених групою осіб. За період 2014-2016 років через розрахункові рахунки цих фірм було переведено у готівку понад 250 млн грн. коштів підприємств реального сектору економіки.
Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами мешкання і в автотранспортних засобах фігурантів, за результатами яких вилучили 650 тис грн, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп'ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.
Досудове розслідування нині триває.
Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:29На Запоріжжі рашисти готують першу мобілізацію, – розвідка Британії
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 12:58У Запоріжжі посадовці стягували з фермерів "побори" за реєстрацію с/г техніки
- 08:18 У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативне зведення з фронту
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 22:22Кабмін погодив призначення трьох заступників начальника Запорізької ОВА
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 20:10 Ворог атакує на семи напрямках, - Генштаб ЗСУ
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 20:59 В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії
- 20:27 Рашисти не полишають спроб прорватися на Авдіївському напрямку, - Генштаб ЗСУ
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 13:33СБУ: Митрополит Запорізький УПЦ МП Лука розпалював релігійну ненависть в Україні, йому вручили підозру
- 11:03До митрополита УПЦ МП, який "лобіює позицію РПЦ", прийшли з обшуками, - ЗМІ
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 21:45На Львівщині горе-бізнесмени продавали неіснуючі автозапчастини (ФОТО) ФОТО
- 20:51ЗСУ дронами активно мінують дороги у тилу ворога ФОТО