У Запоріжжі економічні злочинці крали бюджетні гроші та перераховували їх до "Сбербанку Росії"

Працівниками Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України викрито схему розкрадання державних коштів. Про це порталу Depo.Запоріжжя повідомили в прес-службі обласної міліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група у складі 10 осіб зареєструвала понад 50 суб'єктів господарювання з метою розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарської діяльності, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

У подальшому кошти, отримані на вищевказані розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою переведення їх у готівку та подальшу легалізацію, перераховувались на карткові рахунки підставних фізичних осіб та корпоративні картки АТ "Сбербанк Росії".

5 листопада працівниками Департаменту ПЗСЕ МВС України спільно з Головним слідчим управлінням МВС України було проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків було вилучено бухгалтерську документацію, що підтверджує фінансово-господарські операції, 4 ноутбуки, магнітні носії з реєстраційними та фінансовими документами підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони та кошти у сумі 220 тисяч гривень.

Раніше Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.2 ст.205(Фіктивне підприємництво), ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) та ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за злочини передбачені цими статтями – позбавлення волі до дванадцяти років.

Проводяться слідчі дії та заходи з метою встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.