На Запоріжжі викрили “конверт” з обігом понад 100 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Запорізької області, припинено діяльність конвертаційного центру, оборот якого становив понад 100 млн. грн. Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу ДФС України. Для здійснення нелегальної діяльності правопорушники створили і зареєстрували ряд підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що суб'єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які в подальшому знімали готівкою фігуранти виробництва. За конвертацію коштів зловмисники отримували 12% винагороди від суми фінансових операцій. Орієнтовний оборот проконвертованих коштів за 2015-2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в комерційних банках, становив понад 100 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 16,6 млн. грн.

Правоохоронці провели 13 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та їхніх автомобілях, під час яких було вилучено 8 печаток, 57 тис. доларів США, 10 тис. євро і 172,3 тис. гривень готівкою. Орієнтовна сума вилучених коштів в гривневому еквіваленті становить 1,9 млн.