У Запоріжжі організатор "конверту" з обігом у 54 мільйони гривень відбувся штрафом

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Організатора "конверту", якого уже притягали до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво, судили за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ч.ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України).

Слідством було встановлено, що з квітня 2015 року по листопад 2018 року,  громадянин організував діяльність конвертаційного центру. Для цього з використанням підроблених печаток нотаріусів були внесені недостовірні відомості в документи, на їх підставі проведено державну реєстрацію 25 юридичних осіб. Ці "підприємства" й використовувались для виведення у тіньовий обіг грошей на загальну суму понад 54 млн. грн.

Суд визнав громадянина винним та  призначив запропоновану прокурором міру покарання у вигляді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто трохи більше за 25 тисяч гривень, - ред.). При цьому статті, за якими судили організатора "конверту" передбачають покарання аж до обмеження волі строком до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі власник відбувся смішним штрафом за "свинарник" у кафе.