У Запоріжжі "накрили" потужний "конверт": державні і приватні компанії вивели в "тінь" 100 млн грн

Діяльність конвертцентру у Запоріжжі організували двоє місцевих жителів рік тому

У Запоріжжі "накрили" потужний "конверт"…

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За рік роботи зловмисники "відмили" майже 100 мільйонів гривень. Клієнтами центру стали понад 50 приватних компаній і кілька держпідприємств регіону.

Конвертцентр надавав такі послуги, як мінімізація податкових платежів та переведення коштів у готівку через фіктивні фінансові операції.

СБУ провела обшук в офісі центру та вилучила печатки підприємств, різну документацію, а також 600 тисяч гривень і 15 тисяч євро.

Нині тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за трьома статями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Запорізькій області "накрили" гральний заклад.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Запоріжжя

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"