У Запоріжжі конвертаційний центр провів повз бюджет 240 мільйонів

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на обласне управління ДФС.

 

За допомогою низки фіктивних фірм підприємці переводили кошти у готівку, безпідставно отримували НДС і легалізовували гроші. Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства з Запорізької, Київської, Дніпропетровської областей. Загалом протягом 2019-2020 років було конвертовано близько 240 мільйонів гривень.

 

Співробітники запорізької та київської податкової поліції провели обшуки у фігурантів справи. Були виявлені фінансові документи, 100 печаток різних фірм, а також "чорна" бухгалтерія. 

 

 

Нагадаємо, що у Запоріжжі проводять перевірку найбільших підприємств забруднювачів.