Ліквідовано "конверт", що обслуговував запорізькі підприємства (ФОТО)
Конвертаційний центр, через якій мінімізували податки підприємства Запорізької, Київської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей, був викритий і ліквідований прокуратурою Запорізької області
Про це порталу Depo.Запоріжжя повідомили у прес-службі відомства.
Конверт діяв у Дніпрі. Його послуги користувалися підприємства кількох областей.
Загальна сума проконвертованих злочинцями коштів у період 2016 – 2017 років склала понад 500 млн. грн. Для функціонування конверту було зареєстровано понад 100 фіктивних суб'єктів господарювання. Безготівкові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних як оплата за товари і послуги, після чого безготівкові кошти надходили на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб підприємців. Готівку знімали та передавали замовникам за грошову винагороду.
Під час 34 обшуків у причетних до діяльності конверту вилучили 3,5 млн. гривен готівки, печатки підконтрольних підприємств, тіньову документацію, засоби зв'язку, банківські картки та носії інформації.
Уже накладено арешти на 1,5 млн гривень на банківських рахунках 117 підприємств, підконтрольних злочинному угрупуванню.
Нагадаємо, на Миколаївщині директор держпідприємства тримав "конверт" з обігом у п'ятдесят мільйонів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Запоріжжя