Ліквідовано "конверт", що обслуговував запорізькі підприємства (ФОТО)
Конвертаційний центр, через якій мінімізували податки підприємства Запорізької, Київської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей, був викритий і ліквідований прокуратурою Запорізької області
- Запоріжжя
-
14 листопада 2017 17:19
Про це порталу Depo.Запоріжжя повідомили у прес-службі відомства.
Конверт діяв у Дніпрі. Його послуги користувалися підприємства кількох областей.
Загальна сума проконвертованих злочинцями коштів у період 2016 – 2017 років склала понад 500 млн. грн. Для функціонування конверту було зареєстровано понад 100 фіктивних суб'єктів господарювання. Безготівкові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних як оплата за товари і послуги, після чого безготівкові кошти надходили на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб підприємців. Готівку знімали та передавали замовникам за грошову винагороду.
Під час 34 обшуків у причетних до діяльності конверту вилучили 3,5 млн. гривен готівки, печатки підконтрольних підприємств, тіньову документацію, засоби зв'язку, банківські картки та носії інформації.
Уже накладено арешти на 1,5 млн гривень на банківських рахунках 117 підприємств, підконтрольних злочинному угрупуванню.
Нагадаємо, на Миколаївщині директор держпідприємства тримав "конверт" з обігом у п'ятдесят мільйонів.
Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 07:15Запоріжжя зазнало атаки дронів, поранені дві жінки
- 13:13У Запоріжжі 29 березня завершать опалювальний сезон
- 12:43Частина учнів Запорізьких шкіл повернулася за парти
- 08:39Минулої доби на Запоріжжі зафіксовано 386 ударів по 7 населених пунктах
- 11:35У Запоріжжі хочуть перевести школи на змішаний формат навчання, — ОВА
- 08:25 Майже половина атак росармії минулої доби відбулася на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
- 10:28 Протягом минулої доби на фронті рашисти намагалися атакувати 75 разів
- 21:57Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає, – ОВА
- 16:51ГУР: В окупованому Мелітополі знищено загарбників та їхню техніку
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 09:26 Ситуація на фронті: Рашисти намагалися прорватися на кількох напрямках
- 23:54На греблі ДніпроГЕСу відновили рух легкових автівок Відео
- 20:55Віталій Кличко: Громада Києва допоможе Запоріжжю та Харкову, які найбільше постраждали від нічної атаки окупантів
- 15:59 Під час атаки на Запоріжжя загинули троє осіб, серед них - дитина
- 14:38У Запоріжжі зростає кількість постраждалих
- 14:07 В ДніпроГЕС прилетіло 8 ракет, стався масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро
- 11:44 Удар по ДніпроГЕС: є жертва