Херсонсько-миколаївський "картель" нелегально виробляв паливо та "відмивав" гроші (ФОТО)

Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає Depo.Запоріжжя.

Низка комерційних структур протягом 2017-2018 років налагодила нелегальне виробництво дизельного палива. На підпільній нафтобазі ділки змішували мастильні матеріали, ввезені з території РФ, з авіаційним паливом придбаним за готівку в Україні. Паливо реалізовували сільгосппідприємствам півдня України.

Розрахунки з аграріями здійснювалися за готівку, проте у податковій звітності відображалась псевдореалізація продукції у безготівковий спосіб. Такий механізм дозволяв зловмисникам штучно формувати податковий кредит та мінімізувати сплату податків до держбюджету, - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в офісах бізнесменів та на підпільній нафтобазі правоохоронці вилучили документацію щодо нелегального виготовлення дизпалива та причетності менеджменту підприємств до протиправного механізму із мінімізації податків. Правоохоронці також виявили майже три мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності, та 380 кубічних метрів дизельного палива сумнівної якості вартістю понад сім мільйонів гривень.

Нині триває розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС, можливо, "розпиляли" гроші на тестуванні ядерних реакторів.