Херсонсько-миколаївський "картель" нелегально виробляв паливо та "відмивав" гроші (ФОТО)
Служба безпеки України блокувала механізм ухилення від сплати податків реалізаторами паливно-мастильних матеріалів у Миколаївській та Херсонській областях
- Запоріжжя
-
5 жовтня 2018 13:33
Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає Depo.Запоріжжя.
Низка комерційних структур протягом 2017-2018 років налагодила нелегальне виробництво дизельного палива. На підпільній нафтобазі ділки змішували мастильні матеріали, ввезені з території РФ, з авіаційним паливом придбаним за готівку в Україні. Паливо реалізовували сільгосппідприємствам півдня України.
Розрахунки з аграріями здійснювалися за готівку, проте у податковій звітності відображалась псевдореалізація продукції у безготівковий спосіб. Такий механізм дозволяв зловмисникам штучно формувати податковий кредит та мінімізувати сплату податків до держбюджету, - повідомили в СБУ.
Під час обшуків в офісах бізнесменів та на підпільній нафтобазі правоохоронці вилучили документацію щодо нелегального виготовлення дизпалива та причетності менеджменту підприємств до протиправного механізму із мінімізації податків. Правоохоронці також виявили майже три мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності, та 380 кубічних метрів дизельного палива сумнівної якості вартістю понад сім мільйонів гривень.
Нині триває розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Запорізькій АЕС, можливо, "розпиляли" гроші на тестуванні ядерних реакторів.
Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 22:56По ЗАЕС 18 квітня вдарив дрон, – МАГАТЕ
- 21:53ВАКС конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" та його спільника: Що відібрали
- 21:26Група зловмисників обікрала Запоріжську залізницю більш як на мільйон гривень
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 11:29Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів на Запоріжжі
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 17:09 Суд залишив колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва та його спільника за ґратами
- 12:54Понад 200 разів вдарили росіяни по Запорізькій області за добу
- 22:41Двоє жителів Запоріжжя облаштували зброярню, аби продавати зброю кримінальним елементам (ФОТО) ФОТО
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 09:13Чергова гучна доба на Запоріжжі: Зафіксовано понад 400 ударів по області
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 18:49 FT: росіяни можуть готувати наступ у чотирьох областях України
- 08:51Ворог за добу 12 квітня завдав 410 ударів по Запоріжжю
- 08:20 Два напрямки на фронті залишаються найгарячішими, - Генштаб