В Запорожье "накрыли" мощный "конверт": государственные и частные компании вывели в "тень" 100 млн грн

Об этом сообщает Depo.Запорожья со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

За год работы злоумышленники "отмыли" почти 100 миллионов гривен. Клиентами центра стали более 50 частных компаний и несколько госпредприятий региона.

Конвертцентр предоставлял такие услуги, как минимизация налоговых платежей и перевод средств в наличные через фиктивные финансовые операции.

СБУ провела обыск в офисе центра и изъяла печати предприятий, различную документацию, а также 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожской области "накрыли" игорное заведение.