На Запоріжжі ліквідували п’ять "конвертів" з обігом 650 мільйонів

Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу ГУ ДФС в Запорізькій області.

З початку року у регіоні ліквідовано п’ять "конвертаційних центрів", які проконвертували 650 мільйонів, а ймовірні втрати бюджету від їхньої діяльності склали майже 102 мільйони. За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" та фіктивних суб'єктів господарювання з них стягнуто 24,2 мільйона.

Загалом, запорізькі податківці розпочали цього року 72 кримінальні провадження, з яких 70 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини в економічній сфері. 34 справи стосуються ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах. Зокрема, викрито 18 злочинів у сфері державних закупівель, за якими розпочаті кримінальні провадження за ст. 212, 191 Кримінального кодексу України. А також виявлено два факти, пов'язані з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом (ст.209 КК України).

За закінченими кримінальними провадженнями до бюджетів повернено 12 мільйонів 538 тисяч гривень.