У Запоріжжі зловили "касирів" терористів з "ЛНР"
Кожного місяця конвертаційний центр проводив мільйонні оборудки
- Запоріжжя
-
22 липня 2016 13:33
Співробітники СБУ та поліції припинили роботу конвертаційного центру сепаратистів, у Запоріжжі вчора, 21 липня. Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на прес-службу ГУНП.
У липні запорізька кіберполіція отримала від СБУ інформацію про існування конвертаційного центру, який "заробляє на життя", забезпечуючи фінансові операції на захоплених сепаратистами територіях. З'ясувалося, що зловмисники проводять виплати українських бюджетних коштів для мешканців так званої "ЛНР".
Конвертаційний центр, який налічує три відділення в різних житлових районах Луганська, організовував переведення електронних коштів у готівку з карток ряду відомих банків, а також рахунків електронних платіжних систем.
З кожної суми організатори клали 7% собі в кишеню.
Для забезпечення безперебійної діяльності на контрольовану Україною територію були відряджені такі собі "спеціальні агенти". До Запоріжжя прибули двоє 20-річних молодиків. За виділені організаторами конвертаційного центру кошти вони винайняли квартиру по вулиці Перемоги.
Скановані копії магнітних стрічок та пін-коди до них зловмисники отримували з Луганська електронною поштою. Далі, за допомогою спеціального обладнання, банківські карти відтворювалися шляхом нанесення отриманих реквізитів на магнітні стрічки «чистих» карток (так званий «білий пластик»). Після цього, використовуючи підроблені картки, готівка щоденно знімалася у банкоматах Запоріжжя.
Вся документація щодо переведення коштів в готівку (банківські квитанції, облікові журнали, тощо) зберігались в квартирі у Запоріжжі, а також вносились зловмисниками в електронний журнал. Періодично проводилися звірки перерахованих коштів з луганськими координаторами.
Загальний осяг обігових коштів щомісячно становив кілька мільйонів гривень.
Дії зловмисників було задокументовано. За ухвалою суду, 21 липня поліцейські, працівники прокуратури та СБУ в Запорізькій області провели обшук за адресою тимчасового мешкання "засланців". У його ході вилучено:
- 344 банківських чеки про переказ коштів на непідконтрольну територію на суму близько 5,5 мільйонів гривень.
- Біля 1500 банківських чеків про зняття готівки на суму понад 5,5 млн. грн.
- 41 банківську картку, на які здійснювалось нанесення дампів.
- Грошові кошти у сумі близько 30 тисяч гривень, щойно обготівковані в банкоматі.
- Білий пластик у кількості 17 штук.
- Ноутбук з програмним забезпеченням для нанесення дампів на картки.
- Пристрій для нанесення дампів банківських карток.
- Чорнові записи.
Вживаються заходи з встановлення осіб, що отримували кошти на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування триває.
Всі новини Запоріжжя сьогодні читайте на Depo.Запоріжжя
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 07:15Запоріжжя зазнало атаки дронів, поранені дві жінки
- 13:13У Запоріжжі 29 березня завершать опалювальний сезон
- 12:43Частина учнів Запорізьких шкіл повернулася за парти
- 08:39Минулої доби на Запоріжжі зафіксовано 386 ударів по 7 населених пунктах
- 11:35У Запоріжжі хочуть перевести школи на змішаний формат навчання, — ОВА
- 08:25 Майже половина атак росармії минулої доби відбулася на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
- 10:28 Протягом минулої доби на фронті рашисти намагалися атакувати 75 разів
- 21:57Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає, – ОВА
- 16:51ГУР: В окупованому Мелітополі знищено загарбників та їхню техніку
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 09:26 Ситуація на фронті: Рашисти намагалися прорватися на кількох напрямках
- 23:54На греблі ДніпроГЕСу відновили рух легкових автівок Відео
- 20:55Віталій Кличко: Громада Києва допоможе Запоріжжю та Харкову, які найбільше постраждали від нічної атаки окупантів
- 15:59 Під час атаки на Запоріжжя загинули троє осіб, серед них - дитина
- 14:38У Запоріжжі зростає кількість постраждалих
- 14:07 В ДніпроГЕС прилетіло 8 ракет, стався масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро
- 11:44 Удар по ДніпроГЕС: є жертва