В Запорожье банкиры и соцработники финансировали террористов "ДНР"

В Запорожье СБУ совместно с прокуратурой разоблачила канал финансирования терроризма через выплаты псевдопереселенцам, сообщили порталу Depo.Запорожье в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к ее реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно зарегистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карты, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории.

Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям т.н. "ДНР".

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки во время попытки снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен.